证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-088
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
对于不提前赎回“巨星转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性请问
或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
伏击内容提醒：
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 11 月 22 日
至 2023 年 12 月 12 日期间已有十五个往未来收盘价不低于当期转股价钱 25.21
元/股的 130%（含 130%），即 32.773 元/股，已触发“巨星转债”的有条件赎回
条件。公司董事会决定本次不欺诈“巨星转债”的提前赎回权益，不提前赎回“巨
星转债”。
将来十二个月内（即 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日），若“巨星
转债”触发赎回条件，公司均不欺诈提前赎回权益。以 2024 年 12 月 12 日之后
的首个往未来再行贪图，若“巨星转债”再次触发赎回条件，公司董事会将再次
召开会议决定是否欺诈“巨星转债”的提前赎回权益。
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663
号核准，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日向社
会公确立行了面值总数100，000.00万元的可出动公司债券，每张面值为东谈主民币
次刊行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、
第五年2.25%、第六年3.00%。
经上海证券来去所自律监管决定书[2022]128号文甘心，公司可出动公司债
券已于2022年5月17日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“巨星转债”，债
券代码“113648”。
据《上海证券来去所股票上市执法》商酌章程及《乐山巨星农牧股份有限公
司公确立行可出动公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，
公司刊行的“巨星转债”自2022年10月31日起可出动为本公司股份，转股价钱为
因公司试验2022年度利润分拨决策，凭据商酌章程及《召募讲明书》的商定，
“巨星转债”的转股价钱由正本的25.24元/股颐养为25.21元/股，颐养后的转股
价钱自2023年8月8日（除权除息日）起奏效。具体内容详见《乐山巨星农牧股份
有限公司对于因利润分拨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的肆意一种出面前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的
可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职意畅达三十个往未来
中至少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为: IA B2 * i * t / 365 。
IA ：指当期应计利息；
B2 ：指本次刊行的可出动公司债券握有东谈主握有的将赎回的可出动公司债券
票面总金额；
i ：指可出动公司债券往日票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述畅达三十个往未来内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱
颐养日前的往未来按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱颐养日及
之后的往未来按颐养后的转股价钱和收盘价钱贪图。
（二）赎回条件触发情况
自 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 12 月 12 日，
神秘顾客项目公司股票已有十五个往未来
收盘价不低于当期转股价钱 25.21 元/股的 130%（含 130%），即 32.773 元/股。
已触发“巨星转债”的有条件赎回条件。
三、公司不提前赎回“巨星转债”的决定
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“巨星转债”的议案》。公司董事会荟萃当前阛阓情况及公司骨子
情况，决定本次不欺诈“巨星转债”的提前赎回权益，不提前赎回“巨星转债”。
且在将来十二个月内（即 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日），若“巨星
转债”触发赎回条件，公司均不欺诈提前赎回权益。以 2024 年 12 月 12 日之后
的首个往未来再行贪图，若“巨星转债”再次触发赎回条件，公司董事会将再次
召开会议决定是否欺诈“巨星转债”的提前赎回权益。
四、相干主体减握可转债情况
经自查，公司控股激动、骨子轨则东谈主、握股 5%以上激动、董事、监事、高
级惩处东谈主员在本次“巨星转债”赎回条件欣慰前的六个月内均不存在来去“巨
星转债”的情况。
汗漫本公告透露日，公司未收到公司骨子轨则东谈主、控股激动、握股 5%以上
激动、董事、监事、高等惩处东谈主员在将来六个月内减握“巨星转债”的权略。如
将来上述主体拟减握“巨星转债”，公司将督促其严格按摄影干法律法则的章程
减握，并照章试验信息透露义务。
五、保荐机构核查见识
经核查，保荐机构以为：巨星农牧本次不提前赎回“巨星转债”如故公司董
事会审议，试验了必要的决策要领，妥当《证券刊行上市保荐业务惩处方针》
《上
海证券来去所上市公司自律监管率领第 12 号—可出动公司债券》等商酌法律法
规的要求及《召募讲明书》的商定。
保荐机构对巨星农牧本次不提前赎回“巨星转债”事项无异议。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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